建議(1)授予購回及發行股份之一般授權;(2)擴大發行授權;(3)重選退任董事,(4)宣派末期股息;(5)重聘獨立核數師

作者: admin 分类: 产品展示 发布时间: 2019-05-11 21:50

        

        

        
        
        
        
        
        

建議 (1) 回购协同承当和发行协同承当的普通证实达标 (2) 增强财产分派学术权威 (3) 复职董事, (4) 宣告终极股息 (5) 独立旁听生的再布置 及 同伴年年的日大会正告   检查PDF原文

公报日期:2019-02-01
        

                      这是要点。  请迅速地支撑。

免得您对本正告的究竟哪个附和有究竟哪个怀疑,,朕葡萄汁会诊做零活的人或别的表现自有资金施予商。、将存入银行导演、求婚者、专业主任会计师或别的专业法度顾问。
有此荣衔的人如已售出或让名下买到KWNelsonInteriorDesignandContractingGroupLimited之协同承当,应迅速地将本通函及随附之代表使服役表格送交顾客或被调任者或过手施予或让之将存入银行、包装作为中间人来安置、设法或别的代理人,俾让给买方或受托人。。
香港市及结算买到限公司及香港同盟者市买到限公司对本通函之物质概不符合,它也缺乏对其精密或完全性宣布究竟哪个声称。,并不隐瞒的表现概不就因本通函全体总共或究竟哪个零件物质而产生或因倚赖该等物质而引致之究竟哪个损耗承当究竟哪个职责或工作。
KWNelsonInteriorDesignandContractingGroupLimited
                          (开曼小岛股份有限公司)

                            (证券行为准则):8411)

                              提议

              (1)回购协同承当和发行协同承当的普通证实达标。;

                      (2)增强发行机构。;

                      (3)重行提议归休董事,

                      (4)宣告派发后期股息。;

                      (5)重聘独立核数师;

                              及

                      同伴年年的日大会正告

KWNelsonInteriorDesignandContractingGroupLimited(「本公司」)谨订于二零一九年四月九日(星期二)午前九时三该死的借钱香港湾仔谭臣道141号伟业大厦12楼CMA停止同伴年年的日大会(「同伴年年的日大会」),大会正告载有第十四点钟至18页。。不顾  你能伴随每年一次的同伴大会吗?,极力主张  有此荣衔的人比照随附代表使服役表格印备之指出填妥代表使服役表格并尽快使回复本公司香港协同承当过户对齐工处卓佳证给做防护处理对齐股份有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和心脏22楼。,一定在年度同伴大会集合前48小时内复发。。填写并撤退代表使服役表格。,您仍可列席年会或体育俱乐部续会。,并在会上开票。。
本通函将于其登载日起计接连七(7)天载于GEM网站之「最新公司公报」网页及本公司网站内。

                                                          2019年2月4日

                          宝贝的特点

  宝贝获名次,它为中小商号补充了集市。,与别的自有资金上市的公司相形,这些公司。那对使就职感趣味的人葡萄汁识透潜在的风险。,使就职决策应仔细的思索。。

  创业板自有资金上市的公司普通是中小商号。,在GEM市的包装可能性会受到比集市更大的集市动摇。,同时,也不克不及许诺在创业板WI市的包装。。

                                      –i–


                              目  录

                                                                        页面编号

释义..............................................................    1
董事会的来书........................................................    3

补遗一  —  阐明信件..............................................    7

补遗二  —  再选董事的详细情境........................................    11

同伴年年的日大会正告.................................................    14
                                      –ii–


                                释  义

    在大约整数的中,除文义另有所指外,拥护者措辞具有以下蕴含:

「同伴年年的日大会」          指  本公司谨订于二零一九年四月九日(星期二)上
                                午九时三该死的借钱香港湾仔谭臣道141号伟业
                                奇纳河建筑学会12届年会及其年会。
                                究竟哪个回复议论会

「方向细则」              指  公司的公司方向

「董事会」                指  董事会

「本公司」                指  KWNelsonInteriorDesignandContractingGroup
                                Limited,表现于开曼小岛股份有限公司,其
                                已发行自有资金在创业板上市。

「董事」                  指  公司董事

「GEM上市主力队员」          指  创业板上市主力队员

「本按铃」                指  公司及其相干公司

「港元」                  指  香港法定钱币HK

「香港」                  指  中华人民共和国香港特别行政区

「发行证实达标」              指  提议在同伴年年的日大会上托付董事的发行权。,以
                                成绩、发行和支撑不得超越证实达标发行证实达标。
                                当天发行自有资金的20%协同承当。
期末考试可能性的日期    指  2019年1月29日,这就是说,大约铃声是在印刷先于印刷的。
                                穿着使具体化的某一通知的期末考试可能性的日期。

「上市日期」              指  2016年12月8日,即,发行自有资金首次是
                                创业板上市日期

回购证实达标              指  提议在同伴年年的日大会上容忍董事的回购证实达标。,以
                                行使公司冠军,回购的最大归纳被证实达标回购。
                                之互插坚决获及格当天已发行协同承当的10%之
                                全额协同承当

「包装及发送条例」        指  香港法度第第五百到炮火中去章包装及发送条例


                                释  义

「协同承当」                  指  公司资金中每股协同承当的合法权利股
「同伴」                  指  股协同承当富国人

「联交所」                指  香港同盟者市买到限公司

「收买守则」              指  公司收买、购并行为准则

「%」                      指  使均衡


                            董事会的来书

KWNelsonInteriorDesignandContractingGroupLimited
                            (开曼小岛股份有限公司)

                              (证券行为准则):8411)

器董事:                                          表现办事处:

刘静纬平民(董事长兼首座器官)                      CricketSquare

梁美恩夫人                                          HutchinsDrive

黄朝康平民                                          POBox2681

                                                      GrandCaymanKY1-1111
独立非器董事:                                    CaymanIslands

李伟君平民

徐志伟平民                                        香港次要事务获名次:

苏颖芝夫人                                          香港

                                                      鰂鱼涌

                                                      巨型的路651号

                                                      科学与技术交流心脏

                                                      第1703室,17楼。

敬启者:

                              提议

              (1)回购协同承当和发行协同承当的普通证实达标。;

                      (2)增强发行机构。;

                      (3)重行提议归休董事,

                      (4)宣告派发后期股息。;

                      (5)重聘独立核数师;

                              及

                      同伴年年的日大会正告

绪言

    本正告旨在同伴补充使担忧receive 接收的新闻。,穿着包含,(一)托付回购证实达标;(二)准许发行证实达标;(三)增强财产分派学术权威。;(iv)再次中选的归休董事;(v)宣告终极股息。;及(vi)重聘独立核数师,并向同伴收回同伴年年的日大会正告(同伴年年的日大会正告所载之普通坚决将于大会上提呈)。


                            董事会的来书

回购证实达标

  在2018年4月23日朕公司的年度同伴大会上。,托付董事持续在回购证实达标之普通坚决已获及格。持续在之回购证实达标将于同伴年年的日大会塞住后满期。

  公司将在同伴年年的日大会上翻阅一份普通果断。,向董事授出新回购证实达标,即以购回最高的协同承当总共达该坚决获及格当天本公司已发行资金面值接近10%之普通无限度局限的证实达标。

  新回购证实达标(如获授出)将一向徒然,范围以下最早最后期限:(i)公司下一届同伴年年的日大会的日期;(ii)方向细则或开曼小岛究竟哪个相称颁布规则本公司须停止来年同伴年年的日大会之日期;和(iii)同伴撤回或修正公司的证实达标日期。。

  使担忧回购证实达标之阐明信件载于本通函补遗一。这封信使具体化了向同伴补充的买到叫来新闻。,以令同伴就设想开票准许或支持使担忧容忍回购证实达标之坚决作出知晓内幕的决议。
发行证实达标

  在2018年4月23日朕公司的年度同伴大会上。,托付董事会持续在成绩证实达标的普通果断。持续在发行机构将在同伴年年的日大会完毕后贴纸、礼仪等失效。。

  公司将在同伴年年的日大会上翻阅一份普通果断。,向董事补充新的成绩证实达标,即成绩、发行或支撑(或外表的协同承当或究竟哪个自有资金发行安置),以向本公司及╱或其究竟哪个附设公司之卒业班学生上班族及╱或干事授出或发行协同承当或购置物本公司协同承当,或说辞本公司机构方向外形及细则发行作为代息协同承当之究竟哪个协同承当之冠军)额定协同承当之普通无限度局限的证实达标,仅不超越面值的累计。果断是联合通讯社。

  说辞期末考试可能性的的日期,已发行了1份。,000,000,000股协同承当,并授给物期末考试可能性的日期直至同伴年年的日会日期前不能胜任的并且发行及购回协同承当,免得新发行在年度同伴大会上被证实达标,董事将被分派。、发行和支撑接近达200,000,000股协同承当,新发行证实达标将赞成徒然,直到最早产生。:(i)公司的下一点钟同伴周。

                            董事会的来书

年会日期;(ii)方向细则或开曼小岛究竟哪个相称颁布规则本公司须停止来年同伴年年的日大会之日期;和(iii)同伴撤回或修正公司的证实达标日期。。
增强财产分派学术权威

    待授出发行证实达标及回购证实达标之坚决获及格后,该公司将在同伴年年的日大会上现在时的一普通果断。,以遍布于董事说辞该等普通证实达标可能性成绩或准许有必要条件或无限度局限的成绩之本公司资金面值接近,在内相当于本公司说辞回购证实达标所购回本公司资金面值接近之归纳,增强财产分派学术权威,惟该经增强归纳不得超越就容忍发行证实达标之坚决获及格当天本公司已发行资金面值接近之10%。
复职董事

    说辞方向规则第第八个十四点钟条,黄朝康平民(「黄平民」)及李伟君平民(「李平民」)将于同伴年年的日大会上轮席退任董事岗位,并契合重新选择阅世及就绪重新选择复职。

    使担忧退任并愿重新选择复职之董事之简历细部载列于本通函补遗二。
后期股息

    董事会已提议就多达二零一八年腊月三十一日止年度派付后期股息每股港仙。同伴在同伴年年的日大会上及格了总果断后,拟派后期股息将于二零一九年绿枝花枝八日或前后向于二零一九年四月十八日名列同伴卷起的同伴派付。本公司将由二零一九年四月十六日(星期二)至二零一九年四月十八日(周四)(包含首尾包括第一天和最后一天)停止传导协同承当过户做事方法,同时,协同承当对齐将不停止表现。。买到终极股息将以香港元报应。。

    有阅世拿取提议的后期股息。,买到让贴纸及互插自有资金一定为20194月15日(周一)午后430点先于。,转交香港包装表现在在长卓佳包装,地址是香港皇后通道东183号合和心脏22楼。。同伴年年的日大会

    同伴年年的日大会正告载于本通函第14至18页。本公司于同伴年年的日大会将提呈坚决以容忍(穿着包含)授出回购证实达标及发行证实达标、遍布在内说辞回购证实达标所购回协同承当总共增强财产分派学术权威、复职董事、宣派后期股息及重聘独立核数师。

                            董事会的来书

    随函附上年年的日大会的使服役表格。。加委的齐式一定比照,并连同证实达标签字表格之证实达标书或别的证实达标贴纸(如有)或及格公证人签字公开宣称之证实达标书或证实达标贴纸复本,最晚须于同伴年年的日大会或其究竟哪个回复议论会布置停止工夫48小时前,香港包装表现在在长卓佳包装对齐,地址是香港皇后通道东183号合和心脏22楼。,徒然方。填写并撤退代表使服役表格。,同伴仍可依愿列席大会并在会上开票。。
创业板上市主力队员

    说辞上市主力队员的主力队员GEM(4),要不是主席的热诚决议容许一点钟精致的的果断,同伴会在同伴大会上停止选举权。。从此,同伴年年的日大会上翻阅的买到果断将及格开票选举权。。该公司将以SECI叙述的方法颁布开票奏效。。
职责或工作声称

    本正告使具体化使担忧公司的新闻。,董事会就绪对同盟者国和国际开拓署负全体总共职责或工作。。董事在及格有理的讯问后证明了这点。,这是他们所实现和确信的。,本正告中使具体化的新闻在买到R中都是正确和完全的。,缺乏给错误的劝告或欺诈的做代理商,缺乏别的现实是富余的。,本正告中使具体化的究竟哪个资格或给错误的劝告都是给错误的劝告性的。。
使显得吸引人反对的话

    董事认为,授出回购证实达标及发行证实达标、增强财产分派学术权威、复职董事、宣派后期股息及重聘独立核数师均契合本公司及同伴全体总共粹使参与,从此提议同伴开票准许于本通函第14至18页之同伴年年的日大会正告所载使担忧坚决。

                                      此  致

上市同伴  台照

                                          董事会的代表与代表

                        KWNelsonInteriorDesignandContractingGroupLimited
                                          主席兼行政董事长

                                                刘方法

                                                谨启

2019年2月4日


  补遗一                                                阐明信件
    本补遗为创业板上市主力队员的阐明函。,旨在  有此荣衔的人补充思索回购证实达标
所需材料。
1.  向相干方回购包装

    创业板上市主力队员制止公司将包装使恢复给精髓,精髓使参与互插者指公司董事或其附设公司的究竟哪个董事、首座器官或大同伴,或许他们的密切接触人。,精髓使参与互插者不得将其包装发表给公司。。

    该公司还没有收到源自公司精髓使参与的究竟哪个正告。,表现其眼前有意在回购证实达标获同伴容忍之情境下向本公司发表究竟哪个协同承当,缺乏精髓使参与互插者无怨接受发表究竟哪个协同承当HEL。。
2.  资金

    期末考试可能性的日期,公司发行资金为1,000,000,000股全额协同承当。

    待就容忍回购证实达标之普通坚决获及格后,并在期末考试实践可能性的日期起直至该坚决获及格日期前不能胜任的并且发行或购回协同承当之引用下,董事应被证实达标到以下最早的时间,回购率高达100,000,000股协同承当(相当于期末考试可能性的日期已发行协同承当之10%):(i)公司下一届同伴年年的日大会的日期;(ii)方向细则或开曼小岛究竟哪个相称颁布规则本公司须停止来年同伴年年的日大会之日期;或(iii)同伴于本公司同伴大会及格普通坚决撤回或再用形式表示该回购证实达标当天。
3.  回购说辞

    董事眼前有意回购究竟哪个协同承当。,但他们认为,回购证实达标契合本公司及同伴全体总共粹使参与。这倚靠事先的集市必要条件和资产安置。,行使回购证实达标或会增多每股协同承当资产净值及╱或报酬。公司只在董事的情境下回购协同承当。
4.  回购资产

    说辞回购证实达标,本公司只可效劳开曼小岛颁布和本公司之机构方向外形及方向细则及GEM上市主力队员规则可合法用作此勤勉之提供资金偿付的本息停止购回。


补遗一                                                阐明信件
5.  营运资金或资产负债使同等的假装

  片面行使回购证实达标或会对本公司营运资产及资产负债情况(与本公司于二零一八年腊月三十一日(即最近期刊发经复核合成的决算表之结算日)之情况比拟)包括很多的不顺假装。只因为,倘行使回购证实达标将对本公司营运资产或资产负债情况包括很多的不顺假装,则董事不拟行使回购证实达标。
6.  协同承当价钱

  从上市之日起的最高的和最底下的市价钱:

                                                              每股价钱

                                                          最高的价    最底下的价
                                                            港元      港元
  二零一八年

  janus 双面联胎                                                    0.305      0.180
  次月                                                    0.335      0.246
  行进                                                    0.315      5
  四月                                                    0.300      0.245
  绿枝花枝                                                    0.315      0.280
  六月                                                    0.290      0.246
  七月                                                    0.240      0.181
  八月                                                    0.265      0.230
  菊月                                                    0.243      0.212
  octanol 辛醇                                                    0.235      0.201
  十janus 双面联胎                                                  0.224      0.200
  腊月                                                  0.230      0.182
  二零一九年

  janus 双面联胎(直至期末考试可能性的日期)                    0.215      0.186
7.  董事及其使接触

  各董事或(经彼等作出每件事物有理查询后所深知)彼等之紧密的使接触人士现在均有意于回购证实达标在同伴年年的日大会获容忍之情境下,向本公司或其附设公司发表本公司究竟哪个协同承当。


补遗一                                                阐明信件
8.  董事无怨接受

  董事已指望到自有资金施予所去。,在相称情境下,他们将依照创业板上市主力队员。、开曼小岛及其方向细则相称,说辞回购证实达标行使公司冠军购回协同承当。
9.  带行为准则的假装

  倘说辞回购证实达标行使冠军购回协同承当,同伴在开票选举权击中要害合法权利使均衡举起,就收买行为准则就,这一增长将被计算总额带。。从此,同伴或一组分歧举动同伴可收买或刑柱,说辞《第二的十六守则》的规则。倘董事说辞回购证实达标行使购回协同承当之冠军,董事概不知悉有究竟哪个同伴或一包分歧举动同伴比照收买守则主力队员第26条落第32条之规则有职责或工作现在时的强迫收买提议。

  期末考试可能性的日期,包装及发送条例第十五条之门侧,次要同伴新闻如次。:

                                                                    回购证实达标
                                                                  完整手势
                                                    持续在协同承当账    时占股权
  次要同伴                        持股使均衡约为  概约使均衡
  SinoEmperorGroupLimited(脚注1)  750,000,000          75%      
  刘静纬平民                        750,000,000          75%      
  ChanPuiShan,杰西卡夫人(注2)  750,000,000          75%      
    脚注:

    1.  SinoEmperorGroupLimited(「SinoEmperor」)为一间于英属处女小岛表现建立之公司。
        SinoEmperor之全体总共已发行资金由刘静纬平民实惠的务100%。说辞《包装及发送条例》,
        刘平民被认为是中投协同承当的一把手。。

    2.  750,000,000股协同承当由刘静纬平民把持之公司SinoEmperor富国。说辞《包装及发送条例》,
        刘静纬平民之匹偶ChanPuiShan,杰西卡夫人被认为对此类自有资金有趣味。。

  倘董事悉数行使提议授出之回购证实达标,论公司同伴合法权利的举起,这不能胜任的理由他们承当强迫带的职责或工作。。


补遗一                                                阐明信件
  倘行使回购证实达标将理由有职责或工作现在时的收买提议或大众持股量降低小于本公司已发行资金之25%,则董事眼前有意行使回购证实达标。
10。公司协同承当回购

  从上市日期贴纸、礼仪等失效末考试可能性的日期,该公司缺乏买通究竟哪个自有资金(不顾是及格自有资金施予所平静。


  补遗二                                        再选董事的详细情境
    以下是董事的简历。,说辞方向规则,彼等将予退任并契合阅世于同伴年年的日大会上重新选择复职。

    黄朝康平民,42岁,2016年2月24日布置为器董事。他于2009年2月在内了该机构。。他一向是屋内设计者。,符合性格本组3D编造演示草图。。

    黄平民有15年的内部三维设计阅历。。在内按铃前,彼曾于二零零三年四月至二零零九年次月挑起(其次要事实为内部设计及项主语实行效劳)之三维设计师,符合3D汲取和平面设计。。彼于一九九九年janus 双面联胎至一九九九年绿枝花枝为高柏电脑教育股份有限公司(次要事实为补充资讯科学与技术教育一道菜)之三维草图师,符合三维汲取。

    黄平民于一九九八年八月卒业于新手艺术设计学术团体并拿取内部及环境设计两年制专科学校发毕业文凭。

    黄平民于次月与该公司订约了一效劳礼仪。,初步最后期限为自二零一六年次月二十四点钟日起最高权威市日期及自上市日期起计三年,直至究竟哪个一方说辞效劳礼仪向另一方收回实足学期之写正告或以别的方法塞住为止。多达二零一八年腊月三十一日止年度,黄平民的报偿(包含薪酬及酌情花红)为432,000港元。黄平民须说辞方向规则于同伴年年的日大会上轮席告退及重新选择复职。其薪酬由董事会翻阅本公司之营运业绩、按铃执行、阅世、阅历、职责或工作和职责或工作,和比拟集市通知。,薪酬依据每年检验一次。。Wong平民还可以搜集已吃光的效劳的酌情高昂的。。高昂的数额由薪酬依据决议。,同伴大会后经同伴大会容忍。

    除上述的门侧外,期末考试可能性的日期,黄平民证明:(i)彼期末考试可能性的日期前三年未必在包装于香港或海内究竟哪个包装集市上市之自有资金上市的公司挑起究竟哪个别的董事岗位;(ii)在公司或别的分子中缺乏别的获名次。;(iii)他和公司的究竟哪个董事。、卒业班学生实行人员、大同伴与刑柱同伴中间缺乏别的相干,在S零件XV的使明确下,也缺乏对自有资金的趣味。。

    李伟君平民,47岁,于二零一六年十janus 双面联胎十八日获使服役为独立非器董事。他是决定依据主席和审计依据主席。、薪酬依据分子及决定依据。

    李平民已在靖远国际按铃股份有限公司(香港ST)上市,证券行为准则:2232),次要事实是塑造捏造。,李平民挑起首座财务官。,符合按铃财务实行。彼自二零一三年腊月至二零一八年octanol 辛醇为珠海大横琴股份有限公司(次要务一级弄脏开拓及资产实行)之首座财务官。他符合财务和资产实行。

  补遗二                                        再选董事的详细情境
宜。从2005年3月到2006年9月。,彼于主机板自有资金上市的公司思捷大地刑柱股份有限公司(证券行为准则):330,次要务塑造动产的引起。、零售的及发行财产分派,从2005年3月到2006年7月,从2006年8月到2006年9月,他挑起亚洲事实副董事长兼亚洲副董事长。,符合财务和运营事务。。从2006年10月到2010年9月。,彼为主机板自有资金上市的公司奇纳河粮油刑柱股份有限公司(证券行为准则):606,次要务乡间布买卖、食品主机板自有资金上市的公司引起和交易副董事长,符合财务、使就职与公司second 秒事务。从2010年9月到2011年10月。,彼为中粮乡间工业基金实行有限职责或工作公司(次要务资产实行)之董事总导演及董事会董事,符合实行全体总共事实和使就职布置好的东西。。从2011年11月到2013年1月,另一点钟是OrigoPartnersPl(C) 其自有资金在伦敦自有资金施予所的例外使就职中上市。,私募股权使就职公司董事总导演。,符合使就职布置好的东西。

    李平民自二零一六年腊月十九日起变得卓珈刑柱按铃股份有限公司(该公司于GEM上市,协同承当标准:8358)独立非器董事。。彼自二零一七年四月二十七日起变得企展刑柱股份有限公司(该公司于主机板上市,协同承当标准:1808)独立非器董事。。彼于二零一八年次月一日至二零一八年十janus 双面联胎三十日时期挑起奇纳河烯谷按铃股份有限公司(该公司于主机板上市,协同承当标准:63)独立非器董事。。彼自二零一八年绿枝花枝十八日起挑起TLNaturalGasHoldingsLimited(证券行为准则):8536)独立非器董事。。彼自二零一八年七月二十日起变得奇纳河绿宝按铃股份有限公司(该公司于主机板上市,协同承当标准:6183)独立非器董事。。

    李平民是奇纳河著名的专家。,中华全国的归侨同盟者会必定。自二零一五年起,李平民是香港器依据的分子和出纳员。。自二零一八年起,澳洲的实行主任会计师协会信用的主席Ho,及自二零一七年起为加拿大特许专业主任会计师协会香港回董事会董事。于二零一六年,他是香港将存入银行研究工作实验室繁衍依据的分子。。从2008到2010,他是香港自有资金上市的公司常务依据主席兼主席。。于二零零九年,他被布置为奇纳河(海内)商号信用信用的副董事长。从2009到2010,他是香港使就职者R的打伙儿和提升依据主席。。他是2010年度受人尊敬的导演组织委员会分子。。彼于二零一某年级的学生为香港创业及私募使就职协会奇纳河依据委员。从2010到2012,他是香港房屋依据财务依据的分子。。


补遗二                                        再选董事的详细情境
  李平民于1995年11月卒业于加拿大多伦多综合性大学。,贸易宗教礼仪。彼于一九九六年十janus 双面联胎从加拿大约克综合性大学拿取工商实行硕士学位。彼于二零一六年为澳门科学与技术综合性大学客座读经者。李平民于二零零零年八月获认可为澳洲实行主任会计师协会之执业盟员及于二零零二年octanol 辛醇获认可为加拿大表现主任会计师协会之盟员。彼于二零零某年级的学生菊月变得特许财务剖析师协会之特许财务剖析师及于二零零四年octanol 辛醇变得香港主任会计师联营企业之认可执业主任会计师。并且,他被公认为是英国特许主任会计师协会的分子。,被公认为特许表现主任会计师协会卒业班学生盟员,及于二零一五年六月获认可为加拿大卑诗省特许专业主任会计师联营企业之特许专业主任会计师盟员。他变得香港事务主任会计师协会的分子。。他变得澳洲的实行学会的卒业班学生分子。,及于二零一八年六月获英国及威尔斯特许主任会计师联营企业认可为资深的特许主任会计师。

  独立非器董事的使服役或再提议,董事会将思索以意见分歧的方法提高其多样性。。李平民已说辞文字GealListin证实了他的自主。,在事务中、在财政计算场地有富产的的阅历。。董事会认为李平民是一点钟独立的人。,它可认为董事会及其多样性做出更大的奉献。。

  李平民已与该公司订约了一份和约。,从2018年11月18日起将持续某年级的学生。,实足学期的写正告应收回至。说辞使服役状,李平民有权拿取董事会年度薪酬120。,000港元。李平民须说辞方向规则于同伴年年的日大会上轮席告退及重新选择复职。董事会的薪酬是本公司的经纪业绩。、按铃执行、阅世、阅历、职责或工作和职责或工作,和比拟集市通知。,薪酬依据每年检验一次。。

  除上述的门侧外,期末考试可能性的日期,李平民证明:(i)彼期末考试可能性的日期前三年未必在包装于香港或海内究竟哪个包装集市上市之自有资金上市的公司挑起究竟哪个别的董事岗位;(ii)在公司或别的分子中缺乏别的获名次。;(iii)他和公司的究竟哪个董事。、卒业班学生实行人员、大同伴与刑柱同伴中间缺乏别的相干,在S零件XV的使明确下,也缺乏对自有资金的趣味。。


                        同伴年年的日大会正告

KWNelsonInteriorDesignandContractingGroupLimited
                            (开曼小岛股份有限公司)

                            (证券行为准则):8411)

  兹公告KWNelsonInteriorDesignandContractingGroupLimited(「本公司」)谨订于二零一九年四月九日(星期二)午前九时三该死的借钱香港湾仔谭臣道141号伟业大厦12楼CMA停止同伴年年的日大会(「同伴年年的日大会」),采取拥护者普通果断。:

  1.  聚积、沉着及采取公司及其相干公司多达二零一八年腊月三十一
      日止年度之经复核合成的决算表及董事(「董事」)发言以自主核数师
      发言;

  2.  宣派本公司多达二零一八年腊月三十一日止年度之后期股息每股
      港仙;

  3.  (a)  来年再选董事:

          (i)重新选择黄朝康平民为器董事;

          (二)重新选择李伟君平民为独立非器董事。;

      (b)证实达标董事会(董事会)决定DIR;

  4.  重聘毕马威主任会计事务所为本公司独立核数师并证实达标董事会厘定其酬
      金;

  作为一件特别的事实,思索并采取以下果断(设想再用形式表示)作为APP:

                              普通坚决

  5。手势:

      (a)在本坚决继续(c)段规限下及说辞香港同盟者市买到限公司(「联
          交所」)创业板上市主力队员(「GEM上市主力队员」),普通和无限度局限的容忍
          在互插时期(以下使明确),公司买到冠军均为,以成绩、发行
          支撑公司资金的增发股(股)
          包装或自有资金选项、认股权证或认捐究竟哪个协同承当的外表冠军。,创造或
          发表可能性需求行使上述的冠军的协同承当是、礼仪与自有资金选项;


                同伴年年的日大会正告

(b)本坚决上文(a)段的容忍乃附加于托付董事的究竟哪个别的证实达标,将
  证实达标董事在使担忧时期内作出或准许的,可为
  发表上述的冠军的提议、礼仪与自有资金选项;
(c)董事说辞本坚决上文(a)段的容忍所成绩或有必要条件或无限度局限的准许
  成绩、发行或支撑的协同承当总额(不包含自有资金选项),不得
  在RE及格之日发行的协同承当总额,相关联的的容忍应相关联的。
  限度局限,说辞(i)自有资金(见继续);或(ii)行使公司的自有资金选项
  究竟哪个协同承当买通证实达标;或(iii)说辞COMPAN公司方向释放
  除股息全体总共或零件集团外的的究竟哪个协同承当替代协同承当。;及
(d)为本果断的宾格的,:

  时期是指本坚决及格之日起的时期。:

  (i)公司的下一点钟同伴周。年大会完毕;

  (二)公司方向、开曼小岛公司条例第22章(一九六某年级的学生第3号
      颁布,频繁地地和谐或修正 或究竟哪个别的相称的法度必需品公司
      下一届同伴年年的日大会集合的关日期;及

  (iii)本公司同伴及格
      载证实达标之日;

  冠军是指董事所规则的时期。,在布置对齐簿上对齐在同伴卷起上的协同承当
  协同承当富国人,事先,协同承当富国事先。,自有资金发行提议,或发
  发表或发行认股权证、别的外表的自有资金选项器或认捐协同承当的冠军。,
  单独的董事有权获得细碎的定量。,或思索究竟哪个相称于公司管辖范围的法度。
  或本公司或究竟哪个自有资金施予所的究竟哪个相称的接管政府。
  究竟哪个限度局限或职责或工作条目,或就决定设想在究竟哪个限度局限或职责或工作或其
  本钱或推延使同等,以D认为叫来或相关性的方法作出长的决议
  免或别的安置。」


                    同伴年年的日大会正告

6.「打手势:

  (a)在本坚决继续(b)段规限下,我公司普通无限度局限的的容忍和证实达标
      在互插时期(以下使明确),公司买到冠军均为,说辞开曼小岛
      《公司条例》第第二的十二章(第第三号法案),频繁地地和谐或修正)或究竟哪个
      别的相称法度、香港包装及发送事务监察依据(证监会)颁布
      协同承当回购主力队员和创业板上市主力队员,在自有资金施予所或
      证监会同意上市的别的自有资金施予
      回购公司发行的协同承当;

  (b)本公司于使担忧时期(使明确见继续)内说辞本坚决上文(a)段的容忍
      可回购协同承当总额,不得超越RESO及格时发行的自有资金接近
      10%的数字,而本坚决(a)段的容忍须受相关联的限度局限;及

  (c)为本果断的宾格的,:

      时期是指本坚决及格之日起的时期。:

      (i)公司的下一点钟同伴周。年大会完毕;

      (二)公司方向、开曼小岛公司条例第22章(一九六某年级的学生第3号
          颁布,频繁地地和谐或修正 或究竟哪个别的相称的法度必需品公司
          下一届同伴年年的日大会集合的关日期;及

      (iii)本公司同伴及格
          载证实达标之日。」


                        同伴年年的日大会正告

    7。该打手势是在第五及格的事先准备下停止的。,顺利完成述的进行
        及格第五项果断托付董事的普通证实达标,在内相当于说辞上文所载第6
        获证实达标手势购回协同承当总额,惟使担忧协同承当总共不得超越本坚决
        获及格当天已发行协同承当总10%的数字。」

                                            董事会的代表

                      KWNelsonInteriorDesignandContractingGroupLimited
                                        主席兼行政董事长

                                              刘方法

                                                谨启

香港,2019年2月4日

表现办事处:                        香港次要事务获名次:

CricketSquare                          香港

HutchinsDrive                          鰂鱼涌

POBox2681                            巨型的路651号

GrandCayman                          科学与技术交流心脏

KY1-1111                              第1703室,17楼。

CaymanIslands
脚注:
1.  说辞方向规则,同伴有权伴随同伴年年的日大会并在同伴年年的日大会上开票。,可以布置一人。
    或前文,代表他们的代表和开票。。代表的代表不应是同伴。,但朕一定亲自列席同伴年年的日纪念大会。
    大会由同伴代表。。免得布置一点钟前文的代表,使服役须说明使服役代表的使服役。
    自有资金的优秀的和总共。
2.  使服役书的复本,和签字人的证实达标书,一定在大会或
    究竟哪个回复议论会之布置停止工夫48小时前,表现于该公司的香港自有资金让表现处,卓佳涩
    限公司,地址是香港皇后通道东183号合和心脏22楼。,徒然方。
3.  填写并撤退代表使服役表格。,本公司同伴仍可依愿亲身列席同伴年年的日大会及其究竟哪个回复议论会,
    并在会上开票。。于该情境下,使服役表格计算总额徒然。。
4.  究竟哪个同伴的同盟者对齐,究竟哪个富国个体的人都可以亲自或加委代表列席。
    在同伴年年的日大会上开票,就像它是不料务开票权的人。,免得胜过一点钟同盟者富国人是个体或
    列席年度同伴大会的代表,单独的在同伴卷起中分享协同承当的协同务者。
    亲自或加委代表伴随开票。。


                        同伴年年的日大会正告

5.  为厘定列席同伴年年的日大会并在会上开票。的阅世,该公司将于2019年4月3日(星期三)停止。
    至二零一九年四月九日(星期二)(包含首尾包括第一天和最后一天)停止传导协同承当过户口登记制度,时期不能胜任的
    协同承当对齐人对齐。为契合阅世列席同伴年年的日大会并在会上开票。,买到协同承当让贴纸一同
    使担忧自有资金一定于二零一九年四月二日(星期二)午后四序三该死的前送交本公司之香港协同承当过
    户对齐工处卓佳证给做防护处理对齐股份有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和心脏22楼。,以传导
    对齐做事方法。
6.  为了决定公司的同伴,他们有权,本公司的同伴卷起将于二零一九年四月十六日
  (星期二)至二零一九年四月十八日(周四)(包含首尾包括第一天和最后一天)关门,该股将在该时期停止。
    户口登记制度。有阅世拿取提议的后期股息。,买到让贴纸及互插自有资金一定为2019
    4月15日(周一)午后430点先于。,送到香港子公司对齐处,卓佳卡。
    给做防护处理对齐股份有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和心脏22楼。。估计股息报应日期为
    2019年5月8日(星期三)。
7.  本正告日期,董事会分子包含器董事刘静纬平民、梁美恩夫人及黄朝康平民,自主
    李伟君平民,非器董事、徐志伟平民及苏颖芝夫人。
8.  倘同伴年年的日大会当天午前七时正后究竟哪个工夫悬挂八号或前文寒带楼下的正告预兆或「黑色」
    暴雨预警预兆徒然,议论会将使延期入伍停止。。该公司将在该公司的网站和创业板方法。
    最新公司公报页公报,重行安置议论会正告公司同伴。
    议论日期、工夫及获名次。


                

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